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2020年中信银行总行合规部社会招聘若干人公告(成都)

2020-01-17 11:29:00 银行金融考试网 加备考QQ群 加微信领资料 APP模考刷题 文章来源:中信银行

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  2020年中信银行总行合规部社会招聘若干人公告(成都)已发布。报名时间:2020年1月17日起报名报名入口:点击文章末尾报名入口图片即可进入报名。本文由四川银行招聘考试网为您整理,以下为正文内容。

  中信银行成立于1987年,是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一,是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行,并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外。为中国的经济建设做出了积极贡献。2007年4月,中信银行在上海交易所和香港联合交易所成功同步上市。经过30年的发展,中信银行已经成为一家总资产规模超5万亿元、员工人数近6万名,具有强大综合实力和品牌竞力的金融集团。

  信银行总行合规部招聘职位:

  一、重点可疑交易报告与案防岗

  职位描述:

  1.辖内分行涉洗钱及其上游犯罪相关交易监测、分析情况;

  2.集中回溯性排查与报告开展情况;

  3.辖内分行属地监管提交重点可疑交易报告情况;

  4.辖内分行洗钱类型分析报告完成情况;

  5.区域性差异化交易监测机制建立情况。

  任职要求:

  1.熟悉商业银行基本管理制度及运营流程;

  2.3年及以上商业银行或其他金融机构工作经验,原则上33周岁以下,特别优秀的可放宽至35周岁;

  3.全日制本科及以上学历,大学英语四级及以上水平;

  4.具有较高的文字写作水平和数据分析能力及良好的沟通协调能力;

  5.具备良好的道德品质和职业素养;

  6.遵纪守法、诚实守信,无违法、违规、违纪等不良记录;

  7.符合履职回避的有关规定。

  二、洗钱风险识别与评估岗

  职位描述:

  1.负责辖内分行客户、产品洗钱风险评识别与评估管理;

  2.配合建立健全客户、产品洗钱风险识别与评估内控制度;

  3.负责定期组织辖内开展客户洗钱风险评估,完成风险评估报告;

  4.组织辖内分行业务部门分析本行特色业务/产品场景;

  5.负责组织辖内分行业务部门持续完善特色业务/产品洗钱风险控制措施。

  任职要求:

  1.熟悉商业银行基本管理制度及运营流程;

  2.3年及以上商业银行或其他金融机构工作经验,原则上33周岁以下,特别优秀的可放宽至35周岁;

  3.全日制本科及以上学历,大学英语四级及以上水平;

  4.具有较高的文字写作水平和数据分析能力及良好的沟通协调能力;

  5.具备良好的道德品质和职业素养;

  6.遵纪守法、诚实守信,无违法、违规、违纪等不良记录;

  7.符合履职回避的有关规定。

  三、可疑交易监测复核岗

  职位描述:

  1.负责复核可疑交易分析工作;

  2.负责督促、跟进可疑交易后续管控措施;

  3.负责配合可疑交易监测标准调整、模型研发等。

  任职要求:

  1.熟悉商业银行基本管理制度及运营流程;

  2.3年及以上商业银行或其他金融机构工作经验,原则上33周岁以下,特别优秀的可放宽至35周岁;

  3.全日制本科及以上学历,大学英语四级及以上水平;

  4.具有较高的文字写作水平和数据分析能力及良好的沟通协调能力;

  5.具备良好的道德品质和职业素养;

  6.遵纪守法、诚实守信,无违法、违规、违纪等不良记录;

  7.符合履职回避的有关规定。

  四、可疑交易监测分析岗

  职位描述:

  1.负责完成本中心集中处理的可疑交易人工甄别、分析、排除,配合中国反洗钱监测中心开展调查工作;

  2.负责审核大额交易和可疑交易补录,错误回执、警告回执处理及客户尽职调查;

  3.负责监测员工大额交易和可疑交易,如有违规行为移交案防岗位。

  任职要求:

  1.熟悉商业银行基本管理制度及运营流程;

  2.3年及以上商业银行或其他金融机构工作经验,原则上33周岁以下,特别优秀的可放宽至35周岁;

  3.全日制本科及以上学历,大学英语四级及以上水平;

  4.具有较高的文字写作水平和数据分析能力及良好的沟通协调能力;

  5.具备良好的道德品质和职业素养;

  6.遵纪守法、诚实守信,无违法、违规、违纪等不良记录;

  7.符合履职回避的有关规定。

  五、可疑交易监测审定岗

  职位描述:

  1.负责审定可疑交易报告、并对中心可疑交易报告工作进行考核评价;

  2.负责根据中心可疑交易报告情况,监督落实后续管控要求;

  3.负责辖内可疑交易“总对总”日常数据报告;

  4.负责建立健全可疑交易集中作业处理流程与操作手册。

  任职要求:

  1.熟悉商业银行基本管理制度及运营流程;

  2.3年及以上商业银行或其他金融机构工作经验,原则上33周岁以下,特别优秀的可放宽至35周岁;

  3.全日制本科及以上学历,大学英语四级及以上水平;

  4.具有较高的文字写作水平和数据分析能力及良好的沟通协调能力;

  5.具备良好的道德品质和职业素养;

  6.遵纪守法、诚实守信,无违法、违规、违纪等不良记录;

  7.符合履职回避的有关规定。

  以上即是2020年中信银行总行合规部社会招聘若干人公告(成都)有关内容,更多中信银行考试信息点击>>>四川银行招聘考试网四川华图祝各位考生都能取得自己满意的分数成绩!再次提醒各位考生,请各位有意愿报考中信银行的考生要在定时间内进行报名!

(编辑:yangsh)
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